-
Ah, wasmachines. Op 1 of andere manier moet ik dan meteen aan
#witwassen denken. Loopt dat onderzoek naar jullie praktijken een beetje voorspoedig@abnamro?https://twitter.com/ABNAMRO/status/1225094102955515905 … -
Man uit
#Bodegraven aangehouden na onderzoek#witwassen https://owst.nl/MI2e -
Antwerpse goudsmelters Sylvain en Alain
#Goetz veroordeeld voor#witwassen - http://bit.ly/371S9IR pic.twitter.com/pWlt1eyGZC
-
Politieman Donovan A. zegt dat hij niet wist dat er werd witgewassen via een bedrijf waar hij medeaandeelhouder was. Dat bedrijf is middelpunt in het politieonderzoek naar
#spookbewoning in de Haagse wijk Ypenburg. De strafeis volgt vrijdag.#witwassen https://owst.nl/BZBa -
Hoppa!!! Pluk ze, raak ze waar t het meeste pijn doet

#witwassen#crimineelhttps://twitter.com/nhnieuws/status/1225309983622995971 …
-
Mooie zaak in London. Verdachte haalt bakzeil bij rechter: ze moet uitleggen hoe ze aan de 22 miljoen pond voor vastgoed kwam, en tot die uitleg blijven haar bezittingen bevroren.
#ontneming#witwassen https://twitter.com/TransparencyUK/status/1225078669988847623 …Prikaži ovu nit -
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kondigt aan dat het de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van
#witwassen en financieren van terrorisme (#Wwft) bij#administratiekantoren gaat monitoren.https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/01/31/bft-gaat-naleving-wwft-bij-administratiekantoren-monitoren/ … -
De Primera in Elburg moet twee maanden dicht vanwege
#drugshandel en#witwassen in de vestiging. Dat heeft de burgemeester van Elburg besloten.#damocles#ondermijninghttps://gld.nl/PMKr -
Goed om het met non financials gehad te hebben over
#antimoneylaundering. Dank voor de uitnodiging @IFFCNL .#linkedin#witwassen#compliance#moneylaundering#witwasbestrijding#AML#financialcrimehttps://www.linkedin.com/posts/amlc_compliance-moneylaundering-activity-6629436759560335360-ZeuF … -
Samenwerking
@Politie,@FIOD,@OM_Amsterdam effectief bij volgen geldstromen. Tot 17 maanden cel geëist tegen weduwe en vrienden vanwege#witwassen criminele erfenis https://twitter.com/nos/status/1224762358851145729 … -
Deze verdachte wordt vandaag voorgeleid bij de Rechter-Commissaris. Onze financieel rechercheur geniet vandaag, na zijn weekenddiensten, van een vrije dag. ^SKl
#rotterdam#politie#recherche#witwassen#ondermijning#terugkoppelinghttps://twitter.com/RechercheZuid/status/1223549897288421377 … -
Almelo pakt criminele ondernemers aan met nieuwe set maatregelen, waaronder een
#exploitatievergunning. Lees ook het interview met burgemeester Gerritsen in Code Geel over#witwassen,#integriteit en#vastgoedcriminaliteit. https://magazines.riec.nl/codegeel/2019/11/almelo … https://www.tubantia.nl/almelo/almelo-pakt-criminele-ondernemers-aan-met-nieuwe-set-maatregelen~aa69a4fd/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web … -
Het is maar een kleinigheidje maar toch.
#Witwassen is beter.
pic.twitter.com/NsFbKkYN53
-
Je had vanochtend het gezicht moeten zien van onze financieel rechercheur. Een glimlach van oor tot oor! ^SKl
#rotterdam#politie#recherche#witwassen#ondermijning#misdaadmagnietlonenhttps://twitter.com/POL_Burakcin/status/1223533582687272960 …
-
Een mooie podcast van BNR over hoe banken het witwassen bestrijden.
#AML#CDD#Compliance#Banken#Witwassen#Fraude Witwassen | Robin de Jongh (ABN Amro). https://www.bnr.nl/player/audio/10143378/10401031 …#BNR#ikhoorbijBNR -
De Wwft is de belangrijkste wet in Nederland op het gebied van tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme. Het aantal type instellingen dat moet voldoen aan de Wwft groeit.
#witwassen http://bit.ly/2vzUPAn -
Nieuwe detacheerder Assets Only gespecialiseerd in
#CDD,#KYC en#AML » http://bit.ly/2ObhVUm «#risk#compliance#witwassen pic.twitter.com/Ozl85p3KAh
-
Kijk eens om je heen. Hoeveel mensen spekken hun inkomen door er een tuintje op na te houden? Uiteindelijk valt hun bestedingspatroon op & zoeken ze een manier om wit te wassen. De wereld van
#ondermijning is hard & gevaarlijk! Ook voor de omgeving!#wldebat#westland#witwassen pic.twitter.com/D55DK3ulDS
Čini se da učitavanje traje već neko vrijeme.
Twitter je možda preopterećen ili ima kratkotrajnih poteškoća u radu. Pokušajte ponovno ili potražite dodatne informacije u odjeljku Status Twittera.