Rezultati pretraživanja
  1. prije 22 sata

    Man uit aangehouden na onderzoek

  2. Antwerpse goudsmelters Sylvain en Alain veroordeeld voor -

  3. Politieman Donovan A. zegt dat hij niet wist dat er werd witgewassen via een bedrijf waar hij medeaandeelhouder was. Dat bedrijf is middelpunt in het politieonderzoek naar in de Haagse wijk Ypenburg. De strafeis volgt vrijdag.

  4. 6. velj

    Hoppa!!! Pluk ze, raak ze waar t het meeste pijn doet 👍👍

  5. 5. velj

    Mooie zaak in London. Verdachte haalt bakzeil bij rechter: ze moet uitleggen hoe ze aan de 22 miljoen pond voor vastgoed kwam, en tot die uitleg blijven haar bezittingen bevroren.

    Prikaži ovu nit
  6. 5. velj

    Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kondigt aan dat het de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van en financieren van terrorisme () bij gaat monitoren.

  7. 5. velj

    De Primera in Elburg moet twee maanden dicht vanwege en in de vestiging. Dat heeft de burgemeester van Elburg besloten.

  8. 5. velj
  9. 4. velj

    Samenwerking , , effectief bij volgen geldstromen. Tot 17 maanden cel geëist tegen weduwe en vrienden vanwege criminele erfenis

  10. 3. velj
  11. 3. velj

    Deze verdachte wordt vandaag voorgeleid bij de Rechter-Commissaris. Onze financieel rechercheur geniet vandaag, na zijn weekenddiensten, van een vrije dag. ^SKl

  12. 3. velj
  13. 1. velj
    Odgovor korisniku/ci

    Het is maar een kleinigheidje maar toch. is beter.😎

  14. 1. velj

    Je had vanochtend het gezicht moeten zien van onze financieel rechercheur. Een glimlach van oor tot oor! ^SKl

  15. 1. velj

    Een mooie podcast van BNR over hoe banken het witwassen bestrijden. Witwassen | Robin de Jongh (ABN Amro).

  16. 31. sij

    De Wwft is de belangrijkste wet in Nederland op het gebied van tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme. Het aantal type instellingen dat moet voldoen aan de Wwft groeit.

  17. 31. sij

    Nieuwe detacheerder Assets Only gespecialiseerd in , en » «

  18. 31. sij

    Kijk eens om je heen. Hoeveel mensen spekken hun inkomen door er een tuintje op na te houden? Uiteindelijk valt hun bestedingspatroon op & zoeken ze een manier om wit te wassen. De wereld van is hard & gevaarlijk! Ook voor de omgeving!

Čini se da učitavanje traje već neko vrijeme.

Twitter je možda preopterećen ili ima kratkotrajnih poteškoća u radu. Pokušajte ponovno ili potražite dodatne informacije u odjeljku Status Twittera.