-
Интересная тема: никогда не рассматривал долгосрочный кредит, а также штраф в договорах как средство вывода денег. Вот за это спасибо медузе и
#TroikaLaundromatПоказать эту ветку -
Основанная президентом Кипра юридическая компания переводила деньги через «Ландромат Тройка»
#расследованиеOCCRP#TroikaLaundromat https://www.occrp.org/ru/home/27-ccwatch/cc-watch-briefs/10476-2019-08-14-15-53-15 …pic.twitter.com/odj0a3C1hH
-
Депутаты Европарламента призвали ввести санкции против основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна
#TroikaLaundromat https://www.occrp.org/ru/home/27-ccwatch/cc-watch-briefs/9393-2019-03-18-12-45-24 …pic.twitter.com/SB8yRVjcRg
-
В расследовании про Тройку меня больше всего поразило вот это: Юриста, помогавшего работать этой отмывочной схеме, сдавшегося полиции, спустя 4 года похитили и убили в Вене два бывших мента из Кирова.
#TroikaLaundromat pic.twitter.com/x2OWhBoqms
-
Рубен Варданян нанял юристов, которые начинают угрожать независимым изданиям, опубликовавшим расследование
#TroikaLaundromat.Показать эту ветку -
Как «кровавые» деньги из России попадали в Черногорию
#расследованиеOCCRP Мы выяснили, как деньги из аферы, вскрытой Магнитским, могли превратиться в яхту в Порто-Монтенегро и четырёхэтажный дом в Дженовичах с помощью Ландромата Тройка.#TroikaLaundromat https://www.occrp.org/ru/troikalaundromat/how-russian-blood-money-flowed-into-montenegro …Показать эту ветку -
Европу сотрясает

скандал с мегамойкой российских
грязных денег
в десятке европейских банков: Danske Bank, Swedbank, ING, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank, Credit Agricole и многие другие
стали частью схемы «прачечная Тройка» #TroikaLaundromat https://finclub.net/news/nazvany-banki-uchastvuyushchie-v-otmyvanii-rossijskikh-deneg.html …pic.twitter.com/oZL7zDBpUa
-
Россия, будучи ключевым узлом в глобальных схемах отмывания денег, получила положительные результаты при оценке системы отмывания денег со стороны международного регулятора
#ФАТФ.#ФАТФ просто проигнорировало скандалы,#Troikalaundromat, молдавский#Laundromat и дело#Магнитского -
Поздравляем победителей @sigmaawards за лучшую журналистику данных! Среди них@15min@Hetq@meduzaproject@OCCRP@risemoldova с расследованием#TroikaLaundromat и@TextyOrgUa с проектом "Свежая деза из России"
Все #ddj-лауреаты -@datajournalism Eng
https://buff.ly/2R9qbpZ pic.twitter.com/M8wAKbPHln
-
Отличное продолжение работы OCCRP по теме
#TroikaLaundromat — вышли на целое осиное гнездо ростеховской мафии. Конечно, не на курортах Северного Кавказа, а в Испании. И там же, с ними, и сам честный бизнесмен Варданян. https://meduza.io/feature/2019/03/28/akulinino-na-kosta-brava … -
Советы для начинающих трансграничных команд. На
#GIJC19 журналисты-расследователи, работавшие над#PanamaPapers,#ImplantFiles и#TroikaLaundromat, поделились своими уроками совместной работы Eng
https://buff.ly/2n3FmVv @ylenews@NDRrecherche@kyodo_englishpic.twitter.com/ncebzidHrD
-
#TroikaLaundromat и дружелюбный сосед-банкир. Для «успеха дела» "отмывочной" «Тройке Диалог» не хватало банка в Европе, который позволил бы подставным лицам держать счета и не задавал бы лишних вопросов. Расследование@s_cerniauskas@OCCRP Рус
https://buff.ly/30lQSKx pic.twitter.com/MOyZVb4DPg
-
#TroikaLaundromat 22 депутата Европарламента обратились к председателю Еврокомиссии с требованием ввести санкции в отношении Рубена Варданяна и экс-владельца Ukio Bankas Владимира Романова: http://hokmark.eu/letter-to-juncker-on-the-troika-laundromat-case/ … -
New post in Компромат 2.0: Праздник
#Troikalaundromat продолжается. «Судя по характеру вовлечения представителей „Ростеха“ в частные проекты, получения имущества дочерних компаний госкорпорации родственниками топ-менеджеров, складывается ощущение, что ге… https://t.me/kompr/3034 -
OCCRP о последствиях вчерашней публикации расследования
#TroikaLaundromat. Citigroup, Raiffeisen, Deutsche. А в 2008 они слезно умоляли регуляторов их простить: мы же TBTF, мы все осознали, больше никаких сомнительных активов и транзакций, отныне у нас все по-честному. pic.twitter.com/pACpymzod6
Показать эту ветку -
Новый сюжет
#TroikaLaundromat:@OCCRP рассказывает о двух яхтах экс-сенатора@SovFedInfo Валентина Завадникова, бывшего члена советов директоров РАО «ЕЭС России» и «Тройки-диалог». С 2006 по 2012 год Завадников потратил на яхты $137 млн; деньги приходили из схемы ландромата.https://twitter.com/OCCRP/status/1111230146080620545 …
-
New post in Компромат 2.0: Теперь перейдем к содержательной части разбора комментариев о расследоваании
#TroikaLaundromat. Одним из ключевых критических замечаний о расследовании является тезис о том, что оформление офшорных компаний на сезонных рабочих… https://t.me/kompr/2958 -
#TroikaLaundromat от@OCCRP_Rus в вопросах и ответах. Разбираем критику расследования и видим, что заявления симпатизирующих отмывателям вроде «все так делали», «посмотрите на других» и «Варданян - золотой человек» к сути расследования отношения не имеют. https://republic.ru/posts/93365 -
Our latest! How the
#TroikaLaundromat set up a cluster of shell firms that turned $130m of untraceable origin into superyachts, racing yachts and a vineyard - all for one lucky Russian senator. https://www.occrp.org/en/troikalaundromat/senators-superyacht-spending-spree … -
Giant fraud schemes draining state coffers, secretive British shell companies, mansions & mega-yachts: it takes a well-oiled washing machine to vanish millions of dollars without a trace. The
#TroikaLaundromat shows just how a major Russian investment bank helped to do just that: https://twitter.com/OCCRP/status/1102592321982529537 …
Показать эту ветку
Загрузка может занять некоторое время.
Вероятно, серверы Твиттера перегружены или в их работе произошел кратковременный сбой. Повторите попытку или посетите страницу Статус Твиттера, чтобы узнать более подробную информацию.