Результаты поиска
  1. 5 мар. 2019 г.

    Интересная тема: никогда не рассматривал долгосрочный кредит, а также штраф в договорах как средство вывода денег. Вот за это спасибо медузе и

    1 ответ 1 отметка «Нравится»
    Показать эту ветку
    Показать эту ветку
  2. 15 авг. 2019 г.

    🇨🇾 🇷🇺 Основанная президентом Кипра юридическая компания переводила деньги через «Ландромат Тройка»

    10 ретвитов 5 отметок «Нравится»
  3. 18 мар. 2019 г.

    Депутаты Европарламента призвали ввести санкции против основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна

    10 ретвитов 10 отметок «Нравится»
  4. 5 мар. 2019 г.

    В расследовании про Тройку меня больше всего поразило вот это: Юриста, помогавшего работать этой отмывочной схеме, сдавшегося полиции, спустя 4 года похитили и убили в Вене два бывших мента из Кирова.

    3 ретвитов 2 отметки «Нравится»
  5. 9 мар. 2019 г.

    Рубен Варданян нанял юристов, которые начинают угрожать независимым изданиям, опубликовавшим расследование .

    1 ответ 3 ретвитов 3 отметки «Нравится»
    Показать эту ветку
    Показать эту ветку
  6. 11 июл. 2019 г.

    Как «кровавые» деньги из России попадали в Черногорию Мы выяснили, как деньги из аферы, вскрытой Магнитским, могли превратиться в яхту в Порто-Монтенегро и четырёхэтажный дом в Дженовичах с помощью Ландромата Тройка.

    1 ответ 8 ретвитов 5 отметок «Нравится»
    Показать эту ветку
    Показать эту ветку
  7. 6 мар. 2019 г.

    Европу сотрясает 💣🔥скандал с мегамойкой российских 🇷🇺 грязных денег 💸в десятке европейских банков: Danske Bank, Swedbank, ING, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank, Credit Agricole и многие другие 🏧 стали частью схемы «прачечная Тройка»

    2 ответов 21 ретвит 12 отметок «Нравится»
  8. 24 дек. 2019 г.

    Россия, будучи ключевым узлом в глобальных схемах отмывания денег, получила положительные результаты при оценке системы отмывания денег со стороны международного регулятора . просто проигнорировало скандалы, , молдавский и дело

    2 ответов 7 ретвитов 11 отметок «Нравится»
  9. 20 февр. 2020 г.

    🏆 Поздравляем победителей за лучшую журналистику данных! Среди них с расследованием и с проектом "Свежая деза из России" 🏆Все -лауреаты - Eng👉

    2 отметки «Нравится»
  10. 29 мар. 2019 г.

    Отличное продолжение работы OCCRP по теме — вышли на целое осиное гнездо ростеховской мафии. Конечно, не на курортах Северного Кавказа, а в Испании. И там же, с ними, и сам честный бизнесмен Варданян.

    3 ответов 49 ретвитов 149 отметок «Нравится»
  11. 2 окт. 2019 г.

    Советы для начинающих трансграничных команд. На журналисты-расследователи, работавшие над , и , поделились своими уроками совместной работы Eng👉

    2 отметки «Нравится»
  12. 15 мая 2019 г.

    и дружелюбный сосед-банкир. Для «успеха дела» "отмывочной" «Тройке Диалог» не хватало банка в Европе, который позволил бы подставным лицам держать счета и не задавал бы лишних вопросов. Расследование Рус👉

    1 отметка «Нравится»
  13. 15 мар. 2019 г.

    22 депутата Европарламента обратились к председателю Еврокомиссии с требованием ввести санкции в отношении Рубена Варданяна и экс-владельца Ukio Bankas Владимира Романова:

    1 ответ 5 ретвитов 4 отметки «Нравится»
  14. 28 мар. 2019 г.

    New post in Компромат 2.0: Праздник продолжается. «Судя по характеру вовлечения представителей „Ростеха“ в частные проекты, получения имущества дочерних компаний госкорпорации родственниками топ-менеджеров, складывается ощущение, что ге…

    1 ретвит
  15. 6 мар. 2019 г.

    OCCRP о последствиях вчерашней публикации расследования . Citigroup, Raiffeisen, Deutsche. А в 2008 они слезно умоляли регуляторов их простить: мы же TBTF, мы все осознали, больше никаких сомнительных активов и транзакций, отныне у нас все по-честному.

    1 ответ
    Показать эту ветку
    Показать эту ветку
  16. 28 мар. 2019 г.

    Новый сюжет : рассказывает о двух яхтах экс-сенатора Валентина Завадникова, бывшего члена советов директоров РАО «ЕЭС России» и «Тройки-диалог». С 2006 по 2012 год Завадников потратил на яхты $137 млн; деньги приходили из схемы ландромата.

    NEW ON : A wealthy Russian politician’s passion for yachting was funded through a network of offshore companies set up by Troika Dialog. This included commissioning a superyacht with decor inspired by the film “Something’s Gotta Give.”
    5 ретвитов 4 отметки «Нравится»
  17. 10 мар. 2019 г.

    New post in Компромат 2.0: Теперь перейдем к содержательной части разбора комментариев о расследоваании . Одним из ключевых критических замечаний о расследовании является тезис о том, что оформление офшорных компаний на сезонных рабочих…

    1 ретвит
  18. 22 мар. 2019 г.

    от в вопросах и ответах. Разбираем критику расследования и видим, что заявления симпатизирующих отмывателям вроде «все так делали», «посмотрите на других» и «Варданян - золотой человек» к сути расследования отношения не имеют.

    7 ретвитов 4 отметки «Нравится»
  19. 28 мар. 2019 г.

    Our latest! How the set up a cluster of shell firms that turned $130m of untraceable origin into superyachts, racing yachts and a vineyard - all for one lucky Russian senator.

    8 ретвитов 16 отметок «Нравится»
  20. 4 мар. 2019 г.

    Giant fraud schemes draining state coffers, secretive British shell companies, mansions & mega-yachts: it takes a well-oiled washing machine to vanish millions of dollars without a trace. The shows just how a major Russian investment bank helped to do just that:

    NEW: One of the largest leaks of banking records and related documents ever reveals an $8.8 billion network of offshore companies that allowed corrupt politicians and criminals to secretly launder money and hide assets abroad. Here’s the .
    18 ретвитов 24 отметки «Нравится»
    Показать эту ветку
    Показать эту ветку

Ничего не найдено.

Загрузка может занять некоторое время.

Вероятно, серверы Твиттера перегружены или в их работе произошел кратковременный сбой. Повторите попытку или посетите страницу Статус Твиттера, чтобы узнать более подробную информацию.